2024년 4분기 운영위원회 회의록

1. 2024년 12월 3일(화) 12시 녹번동에 위치한 경복궁에서 2024년 4분기 운영위원회를 시작하다.

2. 재적위원 8명 중 6명 출석, 성미숙, 이호용 위원은 개인 사정으로 인해 출석을 못하여 서면결의서로 대신하여 안건 승인을 받을 것임을 박장웅 위원이 설명, 성원이 되었음을 보고하고 김해숙 위원장이 개회를 선언하다.

3. 박미희 위원이 직원 및 어르신 현황을 보고하다. 20명의 어르신이 입소하여 이용하고 있음을 보고하다.

* 자료 보고 : 회의 안건 1 참조

4. 안건 2번으로 박미희 위원이 2024년도 제3차 추가경정 예산으로 세입•세출 예산이 604,689천원에서 600,104천원(4,584천원 감소, -0.8%)으로 변경되는 내용을 보고하고 위원들에게 승인받다.

가) 세입

- 이용 어르신 감소로 사업수입 11,858천원 감소, 본인부담금수입 375천원 감소

- 식재료비 5,827천원 증가

- 1년 미만 종사자 퇴사에 따른 퇴직금 환입으로 기타잡수입 1,821천원 증가

나) 세출

- 사무비 중 인건비 391천원 감소, 운영비 1,000천원 감소

(인건비 410,350천원/운영비 99,672천원)

- 사업비 중 생계비 4,008천원 증가, 사회심리재활사업비 6,285천원 감소, 잡지출 1,038천원 감소

(운영비 51,592천원/사업비 15,835천원/잡지출 1,000천원/적립금600천원)

* 자료 보고 : 회의 안건 2 참조

5. 안건 3번으로 박미희 위원이 2025년도 본 예산(안)이 600,104원에서 615,015천원으로 2.5% 증가됨을 보고하고 위원들에게 승인 받다.

1)세입

- 보조금수입 92,624천원

- 사업수입 370,026천원

- 입소자부담금수입 73,974천원

- 잡수입 8,540천원

- 이월예상액 66,351천원

2)세출

- 사무비 인건비 422,682천원

- 사무비 업무추진비 10,000천원

- 사무비 운영비 83,090천원

- 사업비 운영비 55,580천원

- 사업비 시설비 18,000천원

- 사업비 프로그램 23,640천원

- 사업비 잡지출 1,423천원

* 자료 보고 : 회의 안건 3 참조

6. 안건 4번으로 박미희 위원이 2024년 4분기 사업보고 및 2025년 1분기 사업을 설명하다.(* 자료 보고 : 회의 안건 4 참조)

7. 2025년 운영충당적립금. 시설환경개선준비금 사용 보고

2025년 운영충당적립금으로 이불장 제작, 현관 자동개폐기 설치 예정,

2025년 환경개선준비금으로 센터 내 창문틀, 손잡이 교체, 천장 보수(페인트)를 할 예정임을 보고하고 승인받다.

1) 이불장 제작 : 운영충당적립금 사용 예정

- 사용금액 : 4,000,000원

- 내 용 : 2021년 3월 쉼터 내 이불장을 설치하였으며 내부에는 침구류 이외 프로그램 물품과 생활물품 등 수납 되어져 있으나 물품이 많아 이불장 내 수납이 불가하여 이불장 위로 물품이 올라가 있어 미관상 좋지 않으며 무거워 이불장 문이 틀어져 부드럽게 열리지 않고 뻑뻑하여 붙박이장을 제작하여 수납공간을 확보하고자 함.

2) 현관 자동개폐기 설치 : 운영충당적립금 사용 예정

- 사용금액 : 3,000,000원

- 내 용 : 2023년 공단 평가 시 지적받은 사항으로 직원들이 드나드는 현관문도 자동개폐기를 설치하라는 주문이 있었음. 현재 세콤이 설치되어 있어 그 위에 자동개폐기를 설치할 수 있는지 여부 문의 후 설치하고자 함.

3) 창문틀, 손잡이 교체 : 환경개선준비금 사용 예정

- 사용금액 : 5,000,000원

- 내 용 : 센터의 노후화에 따라 창문틀이 틀어졌으며 창문 손잡이 고장으로 개폐 시 어려움 발생함. 업체에 의뢰하여 창문틀과 손잡이 수리 실시함

4) 천장 보수 : 환경개선준비금 사용 예정

- 사용금액 : 3,000,000원

- 내 용 : 프로그램 실 중간 부분과 사무실 뒷 부분 천장 누수로 인해 얼룩이 생기며 점차 넓어지고 있음. 2024년 10월 5층 경로당 개.보수 실시하였으며 지켜보고 업체에 의뢰하여 수리 실시함.

8. 박미희 위원이 1안부터 5안까지 자료에 기초하여 보고하니 남진경 위원의 동의와 모든 위원의 제청으로 가결하다.

9. 김해숙 위원이 2024년 4분기 운영위원회의 폐회를 선언하고 박미희 위원이 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 참석하여 주심에 감사드림.

이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성함.

2024. 12. 03.